Crypto traceringde kern van onze dienstverlening
Onze crypto tracering, analyse en -rappportage leggen in gemakkelijk te begrijpen bewoordingen uit hoe fondsen zich in de loop van de tijd hebben verplaatst. Deze informatie kan worden gebruikt door accountants, juridische teams en wetshandhavers om sterke zaken op te bouwen.
Contact opnemen
Als u een financieel misdrijf onderzoekt of hulp nodig heeft om uw herkomst van vermogen te bewijzen, kunnen wij u helpen bij het volgen en traceren van cryptocurrency-activa op de blockchain. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze diensten.
Crypto tracering, analyse & reportagediensten
Openbaarmaking ter ondersteuning van financiële of fiscale posities, echtscheiding en faillissement.
Gestolen cryptocurrency onderzoeken, opsporen, volgen, monitoren & terugvinden.
Beleggingsfraude
Oplichting
Verduistering
Sommige van de activiteiten gebruikt bij onze onderzoeken
We hebben een team van ervaren analisten die experts zijn in blockchain onderzoeken met betrekking to tracering, technologie en financiële posities. Wij gebruiken een verscheidenheid aan software en technieken om cryptocurrency activa op te sporen, waaronder:
Analyse van blockchain
Dit is het proces van het inspecteren van blockchain gegevens om patronen en relaties tussen adressen, transacties en andere entiteiten te identificeren. Het kan worden gebruikt om de geldstroom te volgen, verdachte activiteiten op te sporen of misdrijven te onderzoeken.
Wallet analyse
Volg de geldstroom. Cryptowallet analyse kan worden gebruikt om de geldstroom tussen verschillende wallets te volgen. Dit kan worden gebruikt om verdachte activiteiten op te sporen, zoals oplichting, witwassen van geld of financiering van terrorisme. Maar ook voor de verklaring van herkomst van vermogen.
Transactieanalyse
Identificeren van verdachte activiteiten: Analyse van cryptotransacties kan worden gebruikt om verdachte activiteiten te identificeren, zoals grote of frequente transacties, of transacties die in verband worden gebracht met bekende beurzen, criminelen of terroristische organisaties.
Visuele diagrammen
Visuele diagrammen zijn een krachtig instrument om informatie in een onderzoek te organiseren en te visualiseren. Het kan onderzoekers helpen patronen en verbanden te ontdekken die misschien niet uit de gegevens alleen naar voren komen.
2024 Crypto misdaad trends: Alles wat u moet weten over cryptocurrency en criminaliteit
Het laatste nieuws
De MiCA-wet van de EU zal de wereldwijde regelgeving voor stablecoins vormgeven – Binance
Hoewel MiCA wordt gezien als een netto positief punt voor de regulering van stablecoins, introduceert het consolidatieproblemen, vooral bij kleine cryptobedrijven.
Zijn geen-KYC Cryptocurrency Exchanges riskanter? Inzicht in juridische implicaties
Geen-KYC crypto exchanges stellen gebruikers bloot aan aanzienlijke juridische risico’s, waaronder aansprakelijkheid voor het witwassen van geld, inbeslagname van activa en problemen met belastingnaleving.
De centrale bank knipoogt naar de verstrekker van AED stablecoin in de VAE.
Met Tether in de coulissen wordt AED Stablecoin de koploper om het eerste gereguleerde dirham-gekoppelde token van de Verenigde Arabische Emiraten te lanceren.
Contact opnemen
Heb je een vraag? Wilt u onze crypto tracering, analyse & rapportage diensten bespreken? Neem contact met ons op via een van de onderstaande links, of via ons contactformulier, en een van onze medewerkers zal spoedig contact met u opnemen.
Bel
+31 657887951
+31 657887951