Ontdek de Kracht van Transparantie
Herkomst van vermogen rapportage
Bij BlockFo bieden we uitgebreide rapportages die de herkomst van vermogen met betrekking to cryptocurrencies helder en nauwkeurig in kaart brengen, zodat u voldoet aan alle wettelijke vereisten.
Onze rapportages
BlockFo biedt een scala aan diensten om u te ondersteunen bij de rapportage van uw cryptocurrency vermogen. Onze expertise zorgt ervoor dat u voldoet aan de typishe vragen van instanties, en kan dus mogelijke blokkades van bank rekening, of exchange trading accounts voorkomen.
Forensische blockchain analyse
Vermogensherkomst rapportage
Compliance advies
Mogelijke verzoeken voor herkomst van vermogen
Banken
Verzoeken om inzicht in de herkomst van uw vermogen, en uitleg van bankoverschrijvingen van een exchange (CASP of VASP).
Overheidsinstanties
Voldoen aan wettelijke rapportageverplichtingen en verzoeken om inzicht in de herkomst van uw vermogen.
Crypto currency exchanges
Noodzaak tot verantwoording van herkomst van vermogen, en voornamelijk wanneer crypto currency uit een cold wallet komt.
Financiële adviseurs
Ondersteuning bij due diligence processen van financiële adviseurs met betrekking to Wwft en aanverwante risico’s.
Notarissen
Behoefte aan gedetailleerde financiële rapportages bijvoorbeeld bij aankoop van een huis of starten van een bedrijf.
Juridische diensten
Noodzaak voor forensisch blockchain bewijs van cryptocurrency herkomst in juridische zaken.
Gevolgen van Onjuiste Rapportage
Risico's van fouten in vermogensrapportage
Het niet correct indienen van een rapportage over de herkomst van vermogen met betrekking to cryptocurrency kan ernstige gevolgen hebben. Banken kunnen uw rekening blokkeren, en crypto exchanges kunnen uw account opschorten. Dit kan leiden tot financiële beperkingen en reputatieschade. Zorg ervoor dat uw rapportage nauwkeurig en volledig is om deze risico’s te vermijden.
Neem contact op voor professionele Hulp
Heeft u hulp nodig bij het rapporteren van de herkomst van vermogen? BlockFo biedt deskundige ondersteuning, al vanaf €300. Neem vandaag nog contact met ons op en voorkom financiële problemen.